Sam Bankman-Fried, ek suçlamalara karşı suçsuz olduğunu kabul etti

Gözden düşmüş kripto para birimi yöneticisi Sam Bankman Freed, Perşembe günü banka dolandırıcılığı yaptığı ve yabancı bir yetkiliye rüşvet verdiği yönündeki yeni suçlamalar da dahil olmak üzere bir dizi suç duyurusunda suçsuz olduğunu iddia etti.

31 yaşındaki Bankman Fried, yeni bir saç kesimiyle kendisine karşı beş ek suçlama içeren güncellenmiş bir iddianameyle yargılanmak üzere Manhattan’daki federal bölge mahkemesine geri döndü.

Toplamda, ilk olarak Aralık ayında suçlanan kripto para borsası FTX’in kurucusu 13 suçlamayla karşı karşıya. Federal savcılar, Bay Bankman-Fred’in Kasım ayında borsanın çökmesine ve müşteri mevduatlarındaki milyarlarca doları zimmete geçirmesine yol açan büyük bir dolandırıcılık düzenlediğini söyledi.

Ocak ayında, orijinal iddianamede yer alan sekiz suçlamayı reddetti.

Ancak Manhattan federal savcıları, Ekim ayında mahkemeye çıkması planlanan Bankman-Fried aleyhindeki davayı genişletmek için hızla harekete geçiyor. Geçen ay, ona karşı bir banka dolandırıcılığı ve üç dava daha açtıklarını açıkladılar. Ve daha bu hafta, Bay Bankman Fried’i ticaret şirketi Alameda Research’ün sahip olduğu 1 milyar dolarlık fonu çözmek için 2021’de en az bir Çinli yetkiliye 40 milyon dolarlık ödeme düzenlemekle suçlayarak yabancı bir rüşvet davası açtılar.

Bankman-Fried’in avukatı Mark Cohen Perşembe günü mahkemede müvekkilinin suçlamalara itiraz ettiğini söyledi. Cohen, “Müvekkilim suçlu değil” dedi.

Ayrıca, Bay Bankman-Fried’in hukuk ekibinin hükümetin bazı ek suçlamalar getirme hakkına itiraz edebileceğini de belirtti. Bay Bankman Fried, FTX’in genel merkezinin bulunduğu Bahamalar’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne teslim edildi. İade davalarında, sanık ön iddianame için Amerika Birleşik Devletleri’ne nakledildikten sonra bazen savcılar ek suçlamalarda bulunmakla sınırlıdır.

Bu arada, davacılardan biri olan Nicholas Ross Perşembe günü hakime verdiği demeçte, hükümetin Bay Bankman-Fred’in savunma ekibine altı milyon sayfalık belge sağladığını söyledi. Ross, FBI’ın ayrıca Bay Bankman-Fried ve davaya karışan diğerlerine ait yedi dizüstü bilgisayar ve telefondan bilgi aradığını söyledi.

Bay Bankman-Fried, Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildikten sonra kefaletle serbest bırakıldı, ancak büyüdüğü Kaliforniya, Palo Alto’daki ailesinin evine kapatıldı. Ev hapsindeyken, bir ziyaretçi geçit törenine ev sahipliği yaptı ve kefalet düzenlemesinin sınırlarını defalarca test etti. Yargıç, futbol izlemek için sanal bir özel ağa giriş yaptığı ve davasındaki olası bir tanıkla iletişim kurmak için şifreli mesajlaşma uygulaması Signal’i kullandığı için onu azarladı.

Salı günü Yargıç Louis A. Kaplan, Bay Bankman-Fried için internete erişimini büyük ölçüde sınırlayan yeni bir kefalet şartına sahip. Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek olan yeni kurallara göre, yalnızca iki elektronik cihazı kullanmasına izin veriliyor – sınırlı internet erişimi ile yapılandırılmış bir dizüstü bilgisayar ve internet bağlantısı olmayan bir telefon.

Ziyaretçilerin Bay Bankman Fried’in evine elektronik cihazlar getirmesi yasaktır. Ve tüm ziyaretçileri metal dedektörle kontrol etmesi gereken bir güvenlik görevlisine ödeme yapması gerekecek.

Ancak kefalet koşulları, Bay Bankman-Fried’in sorunlarının en küçüğü. 13 sayı arasında menkul kıymetler dolandırıcılığı, banka havalesi dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı ihlalleri yer alıyor. Ayrıca FTX ile Alameda arasındaki bağlantıları engelleyerek banka dolandırıcılığı yapmakla suçlanıyor.

Salı günü dosyalanan güncellenmiş bir suçlama belgesinde federal savcılar, Bankman Fried’in 2021’de Alameda çalışanlarına şirket tarafından hedef alınan ticaret hesaplarına yeniden erişim sağlamak için bir veya daha fazla isimsiz Çinli yetkiliye 40 milyon dolar rüşvet ödeme talimatı verdiğini söyledi. yaklaşık 1 $ tutan Alameda Corporation. kripto para biriminde milyar. Konuya yakın iki kişiye göre, Alameda’nın dondurulan hesaplarından biri kripto para borsası Huobi’deydi; Borsa, yorum talebine yanıt vermedi. Bir kişi, Alameda’nın fonları dondurmak için en az bir Çinli konuşmacıya güvendiğini söyledi.

Savcılar, rüşvetin kripto para biriminde ödendiğini ve ticaret hesaplarının başarıyla çözüldüğünü söyledi.

Savcılar, büyük şirketlerin başka ülkelerde faaliyet göstermek için rüşvet ödemesini yasaklayan bir federal yasa olan Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası uyarınca rüşvetle suçlandı.