Özel: Başarısız kripto şirketi FTX’te en az 1 milyar dolarlık müşteri fonu eksik – Kaynaklar

NEW YORK (Reuters) – Konuya aşina iki kişi, çöken kripto borsası FTX’ten en az 1 milyar dolarlık müşteri fonunun kaybolduğunu söyledi.

İki kaynak Reuters’e, borsanın kurucusu Sam Bankman Fred’in gizlice FTX’ten Bankman Fried’in Alameda Research ticaret şirketine 10 milyar dolarlık müşteri fonu aktardığını söyledi.

Bu toplamın büyük bir kısmı o zamandan beri ortadan kayboldu, dediler. Bir kaynak, kayıp miktarı 1,7 milyar dolar olarak tahmin etti. Diğeri, farkın 1 milyar ile 2 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.

FTX’in müşteri fonlarını Alameda’ya taşıdığı bilinse de, eksik fonlar ilk kez burada rapor edildi.

İki kaynağa göre, Bankman-Fried’in geçen Pazar diğer üst düzey yöneticilere sunduğu kayıtlardaki mali boşluk ortaya çıktı. Kayıtların o sırada durumun güncellenmiş bir tanımını sağladığını söylediler. Her iki kaynak da bu haftaya kadar FTX’te üst düzey görevlerde bulundu ve şirketin mali durumu hakkında üst düzey çalışanlar tarafından bilgilendirildiklerini söyledi.

Bahamalar merkezli FTX, bu hafta başlarında müşterilerden gelen hızlı para çekme işlemlerinin ardından Cuma günü iflas başvurusunda bulundu. Rakip borsa Binance ile yapılan bir kurtarma anlaşması başarısız oldu ve son yıllarda en popüler kripto para biriminin çöküşünü hızlandırdı.

Reuters’e gönderilen kısa mesajlarda Bankman-Fried, 10 milyar dolarlık transferin “açıklamasına katılmadığını” söyledi.

“Biz bir sır vermedik” dedi. Ayrıntılara girmeden, “İç tanımlamada kafamız karıştı ve yanlış okuduk” diye ekledi.

Kayıp para sorulduğunda Bankmann-Fried şu yanıtı verdi: “????”

FTX ve Alameda, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Cuma günü bir tweet’te Bankman-Fried, FTX’te olanları “bir araya getirdiğini” söyledi. “İşlerin bu hafta başlarında olduğu gibi geliştiğini görmek beni şok etti” diye yazdı. “Yakında oyun oynama üzerine daha eksiksiz bir yazı yazacağım.”

Reuters’in daha önce bildirdiğine göre, Alameda’daki kayıplar, çoğu FTX yöneticisinin farkında olmadığı FTX sorunlarının merkezinde yer alıyordu.

Kripto borsası devi Binance CEO’su Changpeng Zhao, Binance’in “son keşifler nedeniyle” en az 580 milyon dolar değerindeki FTX tokenindeki tüm hissesini satacağını söyledikten sonra geçen Pazar günü müşteri para çekme işlemleri arttı. Dört gün önce, haber kuruluşu CoinDesk, Alameda’nın 14,6 milyar dolarlık varlığının çoğunun tokende tutulduğunu bildirdi.

FTX finansmanına aşina olan iki kişi, Pazar günü Bankman-Fried’in Bahama başkenti Nassau’da FTX açığını kapatmak için ne kadar dış finansmana ihtiyacı olduğunu hesaplamak için birkaç yöneticiyle bir toplantı yaptığını söyledi.

Bankman-Fried, Reuters’e toplantının gerçekleştiğini doğruladı.

İki kişi, Bankman-Fried’in şirketin düzenleyici ve yasal ekiplerinin başkanlarına, FTX’in yaklaşık 10 milyar dolarlık müşteri parasını FTX’ten Alameda’ya aktardığını ortaya çıkaran birkaç elektronik tablo gösterdiğini söyledi. E-tabloların, FTX’in Alameda’ya ne kadar borç verdiğini ve bunun ne için kullanıldığını gösterdiğini söylediler.

Kaynaklar, belgelerin bu paranın bir ila iki milyar doları arasında Alameda’nın varlıklarında sayılmadığını gösterdiğini söyledi. Veri tablolarında paranın nereye aktarıldığı belirtilmedi ve kaynaklar ne olduğunu bilmediklerini söyledi.

Daha sonraki bir incelemede, FTX’in hukuk ve finans ekipleri ayrıca Bankman-Fried’in iki kişinin “arka kapı” olarak tanımladığı şeyi FTX’in ısmarlama yazılım kullanılarak oluşturulan defter tutma sistemine uyguladığını öğrendi.

“Arka kapının”, Benkman Fried’in, dış denetçiler de dahil olmak üzere başkalarını uyarmadan şirketin mali kayıtlarını değiştirebilecek emirleri yerine getirmesine izin verdiğini söylediler. Bu kurulumun, Alameda’ya 10 milyar dolarlık fon transferinin FTX’te dahili uyum veya muhasebe kırmızı bayraklarına yol açmadığı anlamına geldiğini söylediler.

Reuters’e gönderdiği kısa mesajda Bankman-Fried, bir “arka kapı” uygulamasını yalanladı.

Soruşturmaya aşina bir kaynak Çarşamba günü Reuters’e ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun FTX.com’un müşteri fonlarını ve kripto para kredisi faaliyetlerini araştırdığını söyledi. Kaynak, Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun da soruşturma yürüttüğünü söyledi.

FTX iflası, Bankman-Fried için çarpıcı bir geri dönüş oldu. 30 yaşındaki kişi, 2019’da FTX’i yarattı ve 17 milyar dolar olarak tahmin edilen kişisel bir servet biriktirerek onu en büyük kripto para borsalarından biri haline getirdi. Ocak ayında FTX, SoftBank ve BlackRock dahil olmak üzere yatırımcılarla birlikte 32 milyar dolar değerindeydi.

Kriz, ana para birimlerinin fiyatlarının düşmesiyle kripto para dünyasında yankılandı. FTX çöküşü, önceki büyük ticari çöküşlerle karşılaştırmalara yol açar.

FTX Cuma günü yaptığı açıklamada, şirketin kontrolünü tarihin en büyük iflaslarından biri olan Enron Corp’un tasfiyesini yürüten yeniden yapılandırma uzmanı John J. Ray III’e devrettiğini söyledi.

(Angus Berwick’in bildirdiği). Düzenleme Baritush Bansal ve Janet McBride

Kriterlerimiz: Thomson Reuters Güven İlkeleri.