FTX’te Hindistan doğumlu bir mühendis olan Nishad Singh, dolandırıcılık suçlamalarından suçunu kabul etti

New York:

Bir kripto varlık ticaret platformu için çalışan Hindistan kökenli 27 yaşındaki bir mühendis, emtia dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etti.

Nishad Singh, FTX Trading Ltd.’nin eski Eş-Baş Mimarıydı. Singh’in Samuel Bankman-Fried ve Gary Wang ile birlikte başlattığı kripto para ticaret platformu FTX’teki hisse senedi yatırımcılarını dolandırmak için çok yıllı bir plandaki rolü nedeniyle federal suçlamalarla karşı karşıya.

Geçen yılın Aralık ayında Bankman-Fried, federal yetkililer tarafından FTX’teki hisse senedi yatırımcılarını dolandırmak için bir plan düzenlemekle suçlandı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Salı günü Singh’i suçladı. Paralel bir davada, ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı ve CFTC de Singh’e karşı suç duyurusunda bulundu.

Singh, New York’un Güney Bölgesi’nde kendisine karşı açılan ayrı bir paralel davada emtia dolandırıcılığı ve diğer suçlamalardan suçunu kabul etti.

SEC’in şikayetine göre Singh, Bankman-Fried’in yatırımcılara FTX’in güvenli bir kripto para birimi olduğuna dair yanlış güvence vermesine rağmen, FTX müşterilerinin fonlarının Bankman-Fried ve Wang’a ait bir kripto hedge fonu olan Alameda Research’e aktarılmasına izin veren bir yazılım kodu oluşturdu. müşterilerin varlıklarını korumak için gelişmiş risk azaltma önlemlerine sahip varlık ticareti platformu ve Alameda’nın hiçbir özel ayrıcalığı olmayan başka bir müşteri olduğu.

Şikayet, Singh’in bu ifadelerin yanlış ve yanıltıcı olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini iddia ediyor.

Şikayet ayrıca Singh’in FTX yatırımcılarını dolandırmaya yönelik bir planın aktif bir katılımcısı olduğunu iddia ediyor. FTX çöküşün eşiğindeyken Singh, multi-milyon dolarlık ev alımı ve hayır kurumlarına yapılan bağışlar da dahil olmak üzere kişisel kullanım ve harcamalar için FTX’ten yaklaşık 6 milyon dolar çekti.

Bir ABD vatandaşı olan Singh, Alameda’da ve daha sonra FTX’te mühendislik şefiydi. Singh, Mayıs 2019’dan Kasım 2022’ye kadar Hong Kong ve Bahamalar’da ikamet etti.

SEC şikayeti, Singh’in Kaliforniya’da büyüdüğünü ve Bankman Fried’in erkek kardeşinin çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi. 2017’de Bankman-Fried ve Wang Alameda, bir kripto varlık hedge fonu olan Research LLC’yi kurdu ve Bankman-Fried, Singh’i mühendislik projelerinde onlara yardım etmesi için davet etti.

Nisan 2019 civarında Singh, o yılın Mayıs ayında piyasaya sürülen FTX’i oluşturmak için Wang ile birlikte çalışmaya başladı. Singh, 2019 baharından itibaren öncelikle bir FTX mühendisi olarak hizmet vermesine rağmen, Alameda projelerinde çalışmaya devam ederek Alameda’daki Baş Mühendislik Sorumlusu rolünü ve unvanını korudu.

Singh’in hem Alameda hem de FTX içindeki sorumlulukları ve profili zaman içinde önemli ölçüde arttı ve sonunda her iki şirket için de Mühendislik Şefi rolünü ve unvanını doldurdu.

SEC şikayeti, Menkul Kıymetler Vadeli İşlemler Yasası ihlallerine ve diğer cezaların yanı sıra sivil cezalara karşı bir ihtiyati tedbir talep ediyor.

Singh, federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etmesinin kalıcı olarak yasaklanacağı, mahkeme onayına bağlı olarak çatallı bir anlaşma yapmayı kabul etti. Suudi Elektrik Şirketi, Singh’in devam eden soruşturmasında işbirliği yaptığını söyledi.

İkili CFTC şikayeti, Singh’i zimmete para geçirmek ve Samuel Bankman Fried, FTX Trading Ltd ve Alameda tarafından yapılan dolandırıcılığa yardım ve yataklık etmekle suçluyor.

FTX’in bir hissedarı ve üst düzey yöneticisi olan Singh, Kasım 2022’de FTX çöktüğünde FTX’te Mühendislik Direktörüydü.

CFTC şikayeti, Singh’in FTX müşterilerininkiler de dahil olmak üzere milyonlarca doları Alameda’dan yanlış belgelenmiş “borçlar” yoluyla ve çeşitli kişisel harcamalar için FTX’ten uygunsuz şekilde para çekme yoluyla kişisel olarak milyonlarca doları kötüye kullandığını ve bunu Singh’in öğrendikten sonra bile yaptığını iddia ediyor. bu varlıkların kaynağının, en azından kısmen, FTX müşterilerinin varlıkları olduğunu bilmeliydi.

CFTC, Singh’in CFTC’nin iddialarına ilişkin sorumluluğuna itiraz etmediğini ve şikayetteki suçlamalara ilişkin sorumluluğuna ilişkin kararda önerilen bir rıza emri vermeyi kabul ettiğini söyledi.

SEC Başkanı Gary Gensler, geçen yıl Aralık ayında Bankman-Fried’in yatırımcılara kripto para birimindeki en güvenli binalardan biri olduğunu söylerken bir aldatma temeli üzerine “bir kart evi inşa ettiğini” söyledi.

Gensler, iddia edilen Bankman-Fried dolandırıcılığının “kripto platformlarına yasalarımıza uymaları gerektiği konusunda açık bir çağrı” olduğunu söyledi.