Eski Binance CEO’su CZ’nin ABD’de kalmasını isteyen savcılar “ciddi bir kaçma riski oluşturduğunu” iddia etti

Federal savcılar Çarşamba günü açılan bir davada, eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) Şubat ayında Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum edilmeden önce ABD’den ayrılmasına izin verilemeyeceğini söyledi.

Zhao suçunu kabul etti ve Salı günü kurduğu kripto para borsasından istifa etti; Binance, ABD kullanıcılarının ve yaptırım uygulanan bölgelerdeki kullanıcıların, müşteri ve para karşıtı kontrol hakkında yeterli bilgi olmadan platformu kullanmalarına izin vermeyle ilgili çeşitli cezai ve hukuki suçlamaları kabul etti. . Kara para aklama programları. Binance, ABD Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük kurumsal cezalardan biri olan 4,3 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti.

içinde Çarşamba günü para yatırSavcılar, bir Emirlik vatandaşı olarak Chow’un “ABD ile çok az bağları” olduğunu ve ayrılmasına izin verilmesi halinde geri dönmeyebileceğini söyledi. Ceza verilmeden önce onun hapse atılması yönünde bir çağrıda bulunmadıklarını, yalnızca ABD’de kalmasının istendiğini belirttiler. Şu anda 23 Şubat 2024’te hapis cezasına çarptırılması planlanıyor ve kendisine yöneltilen suçlamalarla birlikte muhtemelen bir yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. bir ceza.

Mevcut tahvil anlaşmasının şartlarına göre Chow, bir emanet hesabına 15 milyon dolar yatırdıktan, 175 milyon dolarlık kişisel garanti tahvili imzaladıktan ve ek fon sağlayacak garantörler bulduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılabilecek.

Savcılar Çarşamba günü sundukları bir dosyada bunun yeterli olmadığını söyledi. Chow Amerika Birleşik Devletleri’ne dönmezse, 175 milyon dolarlık tahvili alamayacaklar çünkü varlıklarının çoğu ülke dışında ve Chow paranın geri kalanını sorunsuz bir şekilde ödeyebilecek kadar zengin. Dediler. BAE ile ABD arasında suçluların iadesi anlaşması da yok

Salı günkü duruşmada Chow’un avukatları, ceza verilmeden önce ABD’de kalmaya zorlanmanın kendisi ve ailesi için zor olacağını söyledi. Eşi ve çocukları, Salı günkü duruşma ile Şubat ayındaki karar arasındaki birkaç ay boyunca ABD’ye taşınamayacak.

Yargıç Brian Tsuchida Salı günü savcılara, Chow’un teslim olmak ve suçu kabul etmek için ABD’ye gönüllü olarak gelmesinin ciddi bir kaçma riski olmadığı anlamına gelip gelmediğini sordu.

Savcı yanıt olarak, suçu kabul etmek için ABD’ye gönüllü olarak gelmek ile olası hapis cezasıyla yüzleşmek için bunu yapmak arasında bir fark olduğunu söyledi.

Chow şu anda en az 27 Kasım’a kadar ABD’de. Bölge Yargıcı Richard Jones, DOJ dosyasını o gün saat 17:00 PT’ye kadar incelememeyi seçerse Chow, BAE’ye dönmekte özgür olacak ancak geri dönmesi gerekiyor. 10 Şubat’a kadar Amerika Birleşik Devletleri’ne.