California CPA, PPP kredi dolandırıcılığı planında suçunu kabul etti

San Fernando Valley, Kaliforniya’dan bir EBM, 15 Temmuz’da bir tel dolandırıcılık suçundan suçlu bulundu Uzun vadeli bir müşterinin, müşteri adına sahte kurumlar vergisi beyannameleri hazırlayarak sahte bir şekilde 1,2 milyon dolarlık Covid-19 işletme kredisi almasına yardımcı olduğu için.

Tarzana’dan 73 yaşındaki Bernard Durk, elektronik dolandırıcılıktan suçlu bulunursa federal hapishanede maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Şubat 2021’de Tarzana’da vergi hazırlama işi yürüten Türk, Irvine’den 39 yaşındaki müşterisi Mustafa Qadiri’ye Qadiri’nin şirketi 126. Yetkililere göre pazarlama ve video yapım şirketi.

Kadiri Mayıs 2021’de tutuklandı Federal bir büyük jüri tarafından dört ayrı banka dolandırıcılığı, dört adet elektronik dolandırıcılık, bir adet ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve altı adet kara para aklama suçundan itham edildikten sonra. Yetkililer, Qadiri’nin sahte işletmeleri için PPP kredilerinde hileli olarak yaklaşık 5 milyon dolar aldığını ve ardından Ferrari, Bentley ve Lamborghini spor arabaları satın almak da dahil olmak üzere parayı kendisinin kullandığını söylüyor. Ghadiri Temmuz 2021’de suçunu kabul etti ve yargılanmayı bekliyor.

Federal savcılara göre Türk, ajansın 2019 vergi yılı için 126 çalışana 5.383.401 dolar maaş ödediğini iddia ederek sahte bir federal kurumlar vergisi beyannamesi hazırladı. Türk, KÖİ kredisini desteklemek için bir bankaya sunması için Qadiri’ye 2019 yılı için sahte vergi beyannamesi verdi. Türk, katılımını örtbas etmek için sahte vergi beyannamelerini “kendi hazırladığım” olarak nitelendirdi.

Türk, kendisinin ve Kadir’in, Ajans 126’nın çalışanı, maaş bordrosu ve IRS’ye verilmiş vergi beyannamesi olmadığını bildiklerini itiraf etti.

Khadri, Ajans 126’nın sahte PPP kredi başvurusunu desteklemek için Türk tarafından hazırlanan sahte vergi beyannamelerini Küçük İşletmeler İdaresi’ne (SBA) ve bankaya elektronik olarak sundu. Savcılar, bankaya sunulan sahte bir 2019 vergi beyannamesinde, Qadiri’nin “kendi hazırladığı” tanımlamasını kaldırdığını ve hazırlayıcı olarak Türk’ü değiştirdiğini söyledi.

Kısmen, sahte vergi beyannamelerine dayanarak, banka ve SBA, Ajans 126’nın PPP kredisini onayladı ve finanse etti ve Khadri tarafından kontrol edilen bir banka hesabına 1,2 milyon dolar ödedi. Plandaki rolü için Türk, banka krediyi affettiğinde kredi tutarının bir yüzdesini alacaktı.

Turk’ün ceza duruşması 7 Ekim’de yapılacak.