Milyarderin Turks ve Caicos Adaları'nda saklanırken yakalandığı ve ABD'ye iadesi önerildiği öğrenildi.

Mahkeme, şu anda St. Kitts'te ikamet eden Hoffman'ın, yabancı uyruklu olarak ABD seçimlerine yasa dışı katkıda bulunduğu ve Federal Seçim Komisyonu ile Gelir İdaresi'ni gelir almama yönünde dolandırdığı iddiasıyla sınır dışı edilmeye çalışıldı. ABD kredileri geri ödeyecek Ayrıca üçüncü şahısları ABD'li yetkililere yalan söylemeye zorladığı da iddia ediliyor. Hoffman'ın ABD'ye iade edilmesi için 17 dava vardı.

Yargıç Orica Selvar Gardiner, 17 kişiden 16'sını Vali Delaney Daniel-Selvaratnam'a göndererek Hoffman'ın suçlamalardan dolayı iade edilmesini tavsiye etti. Hoffman'ın, yalnızca valinin onu iade etmeye karar vermesi durumunda gerçekleşecek olan temyiz başvurusunu değerlendirdiği anlaşılıyor. SUN, Başsavcı'nın, mahkeme tarafından iade edilmek üzere gönderilmeyen suçlamalardan birine karşı ABD yetkililerine itirazda bulunmayı düşündüğünü biliyor.

İade duruşmasında Hoffman, Oliver Smith, KC tarafından temsil edilirken, Başsavcı Andrew Mitchell, KC ve DPP Vekili Dr. Angela Brooks, Candace Rochester'a danışmanlık yaptı.

Turks ve Caicos Adaları'nın önde gelen isimleriyle yakın ilişkileri bulunan 68 yaşındaki Hoffman, şu anda Grand Turk'teki Majestelerinin Hapishanesinde tutuluyor.

Ekim 2023'te, Royal Turks ve Caicos Adaları Polis Gücü'nün Ulusal Kriminal Soruşturma Bürosu başkanı Müfettiş Willett Harvey liderliğindeki özel bir operasyon sırasında, Grays Körfezi'ndeki lüks konutu The Venetian'da geçici bir tutuklama emriyle tutuklandı.

26 Ekim 2023 Perşembe günü Hoffman Baş Yargıcı Sn. Jolyon, Hatmin'in huzuruna çıktığında, Amerika Birleşik Devletleri'ne sınır dışı edilmeye gönüllü olarak teslim olmayacağını, ancak buna karşı çıkacağını belirtti.

SUN, Hoffman'ın şu anda Turks ve Caicos Adaları'nda yasal statüye sahip olmadığını ancak bir hukuk firması aracılığıyla geçici oturma iznine başvurma sürecinde olduğunu biliyor. Hoffman aslen ABD vatandaşıydı ve Madison, Wisconsin'de doğup büyümüştü, ancak 9 Temmuz 2009'da ABD vatandaşlığından vazgeçti ve pasaport sahibi olduğu St. Kitts ve Nevis vatandaşıdır.

SUN tarafından elde edilen resmi belgelere göre, ABD'de Hoffman'a yöneltilen suçlamalar arasında, Gelir İdaresi'nin tespit, hesaplama, değerlendirme ve tahsilat konusundaki yasal operasyonlarını engelleyerek, zayıflatarak, aksatarak ve bozarak ABD'yi bilerek dolandırmaya yönelik komplo da yer alıyor. Federal vergiler; Federal ve eyalet seçimleriyle bağlantılı olarak bilerek ve kasıtlı olarak bağış ve katkı yapmak, başka bir kişi adına bilerek ve kasıtlı olarak katkıda bulunmak.

ABD Özel Ajanı Sophia Sandy Smith tarafından hazırlanan bir başka belge, Hoffman'ın, Ocak 2022'de ABD Wisconsin Batı Bölgesi Bölge Mahkemesinde açılan, yerine geçen bir iddianameye konu olduğunu ortaya çıkardı.

Belgeye göre, Ağustos 2008'den Aralık 2020'ye kadar Hoffman, ABD vatandaşı olan kişisel asistanı adına yasadışı olarak yüzbinlerce dolar döviz kazanmak ve buna katkıda bulunmak için bir plan yürütüyordu.

Hoffman, vatandaşlığından vazgeçmeden önce siyasi amaçlara aktif bir bağışçıydı ve 2001'den 2009'a kadar kendi adına yaklaşık 340.000 dolar bağışta bulundu.

Ağustos 2008'de asistanının adını kullanarak bağışta bulunmaya başladı ve vatandaşlığından çıktıktan sonra federal ve eyalet komitelerine asistanı adına hesaplara ödeme yaptı ve ardından çek defterleri ve banka kartlarını kullanarak bağış yapmaya devam etti. Katkılar.

Ağustos 2008'den Aralık 2020'ye kadar Hoffman, kendi parasını kullanarak federal ve Wisconsin adaylarına ve yardımcısının adına gruplara toplam 407.102,00 $ tutarında 1.403 bağışta bulundu.

Hoffman'ın çok iyi bildiği gibi, bu katkıların asistanından geldiğini bildiren alıcı gruplar ve adaylar, katkıların asistanından geldiğini yalan bir şekilde iddia eden raporları Federal Seçim Komisyonu'na sundular.

Ayrıca federal istihdam vergilerini ödemekten kaçınmak için asistanıyla birlikte fonları IRS'ye yanlışlıkla bildirmeye yönelik başka bir plana da dahil oldu.

Ocak 2021'de, Madison, Wisconsin'deki Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Gelir Servisi (IRS) ajanları Hoffman'a başvurdu. Görüşmesinin ardından asistanıyla görüştü ve federal müfettişlere yalan söylemesi için onu etkilemeye çalıştı.